ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «ТПК «ПЕЧЕРСКИЙ»
составлен «25» июня 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. РОДИОНОВА, Д. 23-А.
Адрес Общества: Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. РОДИОНОВА, Д. 23-А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «23» июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «31» мая 2020 г.
Председатель собрания – Сорокин Сергей Георгиевич.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
- Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки от 11 марта 2019 года, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки от 18 июля 2019 года, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки от 03 декабря 2019 года, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.
Результаты голосования:
| Вопрос повестки дня | Формулировка принятого решения | Количество голосов | |||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
| 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год. | 1 916 257 | 99,99% | 252 | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 916 509 | ||||
| 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года. | Деятельность Общества по результатам 2019 отчетного года без прибыли, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать. | 1 916 257 | 99,99% | 252 | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 916 509 | ||||
| 3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки от 11 марта 2019 года, в совершении которой имеется заинтересованность. | Одобрить ранее совершенную Обществом сделку (договор денежного займа) от 11.03.2019г., в совершении которой имеется заинтересованность. | 1 252 237 | 99,98% | 252 | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1 344 239 | ||||
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 252 489 | ||||
| 4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки от 18 июля 2019 года, в совершении которой имеется заинтересованность. | Одобрить ранее совершенную Обществом сделку (договор денежного займа) от 18.07.2019г., в совершении которой имеется заинтересованность. | 1 252 237 | 99,98% | 252 | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1 344 239 | ||||
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 252 489 | ||||
| 5. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки от 03 декабря 2019 года, в совершении которой имеется заинтересованность. | Одобрить ранее совершенную Обществом сделку (договор денежного займа) от 03.12.2019г., в совершении которой имеется заинтересованность. | 1 252 237 | 99,98% | 252 | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 1 344 239 | ||||
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | 1 252 489 | ||||
| 6. Избрание членов Совета директоров Общества. | Избрать членом Совета директоров Общества: | «ЗА», распределенных среди кандидатов: | «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов | |
| 1. Котт Елена Вениаминовна; | 1 916 257 | 1 260 |
0 |
||
| 2. Смирнов Владимир Афанасьевич; | 1 916 257 | ||||
| 3. Сорокин Михаил Сергеевич; | 1 916 257 | ||||
| 4. Сорокин Сергей Георгиевич; | 1 916 257 | ||||
| 5. Сытина Наталья Андреевна. | 1 916 257 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 067 000 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 10 041 295 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 582 545 | ||||
| 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Торгово-промышленный комплекс «Печерский»: | ||||
| 1. Лебедев Павел Анатольевич; | 610 085 | 99,96% | 252 | 0 | ||
| 2. Любимцева Ольга Николаевна; | 610 085 | 99,96% | 252 | 0 | ||
| 3. Скворцов Александр Алексеевич. | 610 085 | 99,96% | 252 | 0 | ||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 702 087 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 610 337 | ||||
| 8. Утверждение аудитора Общества на 2020 год. | Утвердить аудитором АО «ТПК «Печерский» — ООО «Аудит & право». | 1 916 257 | 99,99% | 252 | 0 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 916 509 | ||||
Председатель собрания _________________/Сорокин Сергей Георгиевич/