ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «ТПК «ПЕЧЕРСКИЙ»
составлен «29» мая 2023 г.
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПЕЧЕРСКИЙ» (далее именуемое Общество и/или АО «ТПК «ПЕЧЕРСКИЙ»).
Место нахождения Общества: Нижегородская область, г. Нижний Новгород.
Адрес Общества: Нижегородская область, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, Д. 23А, К. 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «26» мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «02» мая 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 603093, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23А, к. 1, офис 407.
Председатель общего собрания – Сорокин Сергей Георгиевич.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
- Об уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Торгово-промышленный комплекс «Печерский» путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Петелин Вадим Александрович.
Результаты голосования:
| Вопрос повестки дня | Формулировка принятого решения | Количество голосов | |||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
| 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год. | 1 516 445 | 100% | 0 | 0 | |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. | |||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 516 445 | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | ||||
| 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. | Деятельность общества по результатам 2022 отчетного года была убыточной, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2022 года не выплачивать. | 1 516 445 | 100% | 0 | 0 | |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. | |||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 516 445 | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | ||||
| 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное: 5 вакансий. |
Избрать членом Совета директоров Общества: | «ЗА»распределенных среди кандидатов: | «ПРОТИВ»в отношении всех кандидатов | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»в отношении всех кандидатов | |
| 1. Котт Елена Вениаминовна | 852 425 | 0 | 0 | ||
| 2. Смирнов Владимир Афанасьевич | 852 425 | ||||
| 3. Сорокин Михаил Сергеевич | 852 425 | ||||
| 4. Сорокин Сергей Георгиевич | 852 425 | Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. | |||
| 5. Сытина Наталья Андреевна | 852 425 | ||||
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 11 067 000 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 10 041 295 | ||||
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 7 582 225 | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | ||||
| 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ТПК «Печерский»: | Количество голосов | |||
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |||
| 1. Лебедев Павел Анатольевич | Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.Подсчет голосов по вопросу повестки дняне производился. | ||||
| 2. Чеснокова Алла Леонидовна | |||||
| 3. Скворцов Александр Алексеевич | |||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 702 087 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 210 273 | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | ||||
| 5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год. | Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год не назначать. Генеральному директору АО «ТПК «Печерский» заключить договор оказания аудиторских услуг, в случае необходимости. | 1 516 445 | 100% | 0 | 0 | |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. | |||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 516 445 | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | ||||
| 6. Об уменьшение уставного капитала Акционерного общества «Торгово-промышленный комплекс «Печерский» путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества. | Уменьшить уставный капитал Общества, равный 11 067 000 (Одиннадцать миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей, на 9 893 898 (Девять миллионов восемьсот девяносто три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей до размера 1 173 102 (Один миллион сто семьдесят три тысячи сто два) рубля путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества.Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска акций: 1-02-10633-Е.Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до уменьшения – 5 (Пять) рублей.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции после уменьшения 0,53 (Ноль) рублей 53 копейки. Внести изменения в решение о выпуске акций Акционерного общества «Торгово-промышленный комплекс «Печерский» в части уменьшения номинальной стоимости акций и размера уставного капитала. Осуществить уведомление кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в следующем порядке: — в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала сообщить о данном решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; — в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Обществом опубликовать в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомление об уменьшении уставного капитала юридического лица в соответствии с п. н.7 ст.7.1. Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; — дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества. |
1 516 445 | 100% | 0 | 0 | |
| Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. | |||||
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 213 400 | ||||
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 2 008 259 | ||||
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 516 445 | ||||
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | ||||
Председатель общего собрания _________________/Сорокин С.Г./